Edición Inglés por Jonathan E. Turner (Autor)
- ASIN : B0050C3ER4
- Editorial : Wiley; Edición 1st (4 mayo 2011)
- Idioma : Inglés
Una guía práctica para el descubrimiento y la prevención de la transferencia ilegal de dinero.
Escrito para el sector privado, donde tiene lugar la mayor parte del lavado de dinero, este libro explica claramente a los profesionales de negocios cómo disuadir, detectar y resolver internamente los casos de fraude financiero. Proporciona de manera experta una comprensión de los mecanismos, herramientas para detectar problemas y listas de acciones para recuperar fondos ocultos.
Proporciona material orientado a la acción que mostrará cómo disuadir, detectar y resolver casos de fraude financiero. Ofrece una comprensión de los mecanismos, herramientas para detectar problemas y una lista de acciones para recuperar fondos ocultos.
Cubre mecanismos para mover dinero, identificar exposiciones de riesgo e investigar. Money Laundering Prevention Brinda a los auditores, investigadores y personal de cumplimiento la orientación que, hasta ahora, ha estado restringida a los investigadores criminales, Money Laundering Prevention proporciona la información básica necesaria para comprender completamente el proceso de lavado de dinero.
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