Eventos
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.
- Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
- El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
- Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
- Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
- ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
Eventos
¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.
¿Cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero?
Aprende cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de PLD/FT. Descubre los factores clave, validación, clasificación y cómo una solución tecnológica como ArmorAML puede fortalecer tu estrategia de cumplimiento.
¿Por qué es crucial el Enfoque Basado en Riesgo para detectar y combatir el lavado de dinero?
En días recientes, la empresa Spot IT Solutions, especializada en soluciones para el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, organizó el webinar «Retos en la definición del modelo de evaluación de riesgos con un enfoque basado en riesgos», Durante su exposición, Maceda explicó…