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¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.
¿Cómo Implementar la Matriz de Riesgo de Cliente en un Software PLD? | Workshop ArmorAML
Aprende cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de PLD/FT. Descubre los factores clave, validación, clasificación y cómo una solución tecnológica como ArmorAML puede fortalecer tu estrategia de cumplimiento.
¿Por qué es crucial el Enfoque Basado en Riesgo para detectar y combatir el lavado de dinero?
En días recientes, la empresa Spot IT Solutions, especializada en soluciones para el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, organizó el webinar «Retos en la definición del modelo de evaluación de riesgos con un enfoque basado en riesgos», Durante su exposición, Maceda explicó…
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Último Artículo
La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.