Centro de conocimiento
Descubre webinars y workshops especializados dirigido a oficiales de cumplimiento. Fortalezca su estrategia y mitigue riesgos eficazmente.
Retos en la definición del modelo de evaluación de riesgos con un enfoque basado en riesgos
En este webinar, el Mtro. Alejandro Maceda, experto certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS, aborda los retos en la definición del Modelo de Evaluación de Riesgos (MER) dentro del marco de la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Durante la sesión, se exploran metodologías clave como el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), destacando la importancia de identificar, medir y mitigar riesgos inherentes en instituciones financieras.
Implementación de la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de PLD
Descubre en este workshop organizado por ArmorAML®, powered by Spot IT Solutions®, en colaboración con GRC Business Consulting, el paso a paso de cómo implementar una matriz de riesgo del cliente dentro de un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). Además se mostró en tiempo real cómo configurar y operar un sistema automatizado que da soporte a estos procesos clave, alineado con los requisitos de la LFPIORPI.
De la Detección a la Prevención: El Rol de la Inteligencia Artificial en el Futuro del Cumplimiento
Descubre en este webinar profundiza en el papel crucial de la inteligencia artificial (IA) en el futuro del cumplimiento, con un enfoque específico en la prevención del lavado de dinero (PLD). El contenido explora cómo la IA está redefiniendo la gestión de riesgos y la supervisión regulatoria, permitiendo a las organizaciones transitar de un modelo reactivo a uno proactivo. Se presenta las ventajas estratégicas de anticipar riesgos, el impacto de la IA en la eficiencia operativa para los oficiales de cumplimiento y equipos de TI.
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El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia.