por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades federales y locales que investiguen si la fundación “Black Jaguar – White Tiger” ha usado a los recursos económicos para cometer otros delitos. Black Jaguar asegura que...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en contra del mandatario implica de antemano la asunción de que se cometió un delito previo para «lavar» esos recursos. Las acusaciones de lavado de dinero en contra...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Indicaron que la senadora ocultó en su declaración patrimonial sus joyas y los 2 millones de dólares que recibió. Independientemente de las investigaciones que se realicen en República Dominicana por presuntamente recibir pagos provenientes de un desvío de recursos...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Tras la denuncia de la UIF en su contra, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades. El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a la denuncia en su contra que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en...
