La ‘estafa’ de Peña: Delitos denunciados superan 60 años de cárcel, dice abogado
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en contra del mandatario implica de antemano la asunción de que se cometió un delito previo para «lavar» esos recursos. Las acusaciones de lavado de dinero en contra...
A Lagunes se le debe investigar en México por lavado de dinero o evasión fiscal: especialistas
Indicaron que la senadora ocultó en su declaración patrimonial sus joyas y los 2 millones de dólares que recibió. Independientemente de las investigaciones que se realicen en República Dominicana por presuntamente recibir pagos provenientes de un desvío de recursos...
EPN dispuesto a aclarar su patrimonio tras denuncia de UIF
Tras la denuncia de la UIF en su contra, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades. El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a la denuncia en su contra que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Analizan facultades para legislar sobre lavado de dinero
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...