Guacamaya Leaks: Inteligencia Financiera investiga a militares por lavado de dinero de 239 mdp
La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán ingeniero Jorge Luis A. R. y el coronel ingeniero Rafael Alejandro G. H. Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Probable lavado de dinero: Incremento de remesas, riesgo para la seguridad de México y Estados Unidos
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia –que en junio pasado...
INM emite alerta migratoria a nombre del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca
El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que emitió la alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para...
Tesoro de EU revela que 8 de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Jalisco
La investigación revela que de las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década 106 lo hicieron en Jalisco. El Tesoro de EU releva que ocho de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Guadalajara y Zapopan,...