por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio. Aunque reconoció que en 2019 el presidente Andrés...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Lo defenderá el abogado Salvador Padilla. Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, será imputado por los delitos...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren «fallas significativas» y alto riesgo de actividad delictiva. Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país por volumen de operaciones, acordó pagar 100 millones de dólares...
por ArmorAML® | Ene 2, 2023 | Noticias
A la fecha, suman 126 víctimas, 24 carpetas de investigación y el monto total de la estafa asciende a 153 millones 937 mil 954 pesos con 40 centavos. Un caso similar a la estafa de Asesores Jurídicos Profesionales, habría cometido la financiera Green Oceans Inc....
por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias
Autoridades de Europa han identificado la presencia de al menos 2 cárteles mexicanos en su territorio, quienes participan de la importación de insumos para la producción de metanfetaminas, así como en corromper a funcionarios. Los cárteles del narcotráfico de...
por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias
EN RESUMEN Aurelius Capital Value ha cuestionado la asociación de Silvergate con Huobi Global, que demostró tener políticas de KYC deficientes.Huobi tiene estrechos vínculos con el CEO de TRON, Justin Sun, a quien los medios chinos acusaron de lavado de dinero e...
