Imputarán por lavado de dinero y tráfico de especies al fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco
Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Lo defenderá el abogado Salvador Padilla. Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, será imputado por los delitos...
Coinbase pagará 100 mdd por violar leyes contra el lavado de dinero
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren «fallas significativas» y alto riesgo de actividad delictiva. Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país por volumen de operaciones, acordó pagar 100 millones de dólares...
Green Oceans, la nueva estafa millonaria de Jalisco; ¿cómo funciona?
A la fecha, suman 126 víctimas, 24 carpetas de investigación y el monto total de la estafa asciende a 153 millones 937 mil 954 pesos con 40 centavos. Un caso similar a la estafa de Asesores Jurídicos Profesionales, habría cometido la financiera Green Oceans Inc....
‘Dan cátedra’ en Europa: Cárteles mexicanos les enseñan a ‘cocinar’ y lavar dinero
Autoridades de Europa han identificado la presencia de al menos 2 cárteles mexicanos en su territorio, quienes participan de la importación de insumos para la producción de metanfetaminas, así como en corromper a funcionarios. Los cárteles del narcotráfico de...