por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias
En una operación internacional, las autoridades arrestaron a principal accionista; se procesaron más de 700 millones de dólares ilícitos, acusan. Por primera vez en la historia, las autoridades de Estados Unidos ha clasificado a una plataforma de compraventa de...
por ArmorAML® | Ene 16, 2023 | Noticias
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. Los negocios de Genaro García Luna con distintas instancias de gobierno a lo largo del sexenio pasado saldrán a la luz durante el juicio...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
El delantero italiano es investigado por al menos dos casos de presunto blanqueo de capitales Una leyenda del futbol italiano podría estar metida en un auténtico problemón. De acuerdo con reportes de medios italianos, el ex capitán y emblema de la...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. *** Nexo, plataforma de criptopréstamos, bajo investigación en Bulgaria Policía de...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
A Ovidio, a quien en el encausamiento judicial en Washington lo identifica con el apodo de “El Ratón”, las autoridades de Estados Unidos por medio del Departamento de Justicia y Estado lo solicitaron a México en extradición junto a su hermano; a principios de 2019....
