por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha,...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
Los lujos que han caracterizado a la conductora también aplican para la propiedad que se puso a la venta. La conductora Inés Gómez Mont buscavender su mansión, ubicada en la Ciudad de México, en medio de sus problemas con la justicia mexicana, pero no...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
La regulación contempla la operación de activos virtuales, sin embargo faltan disposiciones. Distintas firmas expresan su preocupación por la regulación de la actividad con criptoactivos, tras la caída de plataformas como FTX crece la necesidad de regulación. Ante el...
por ArmorAML® | Feb 13, 2023 | Noticias
Al cierre del año pasado se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas a 8,778 sujetos, de los cuales 2,055 lograron salir del listado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, durante el 2022, poco más de 469.8 millones de pesos tanto de personas físicas...
por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad...
por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez,...
