por ArmorAML® | Feb 27, 2023 | Noticias
Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al...
por ArmorAML® | Feb 27, 2023 | Noticias
El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas...
por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF....
por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
Los plagios y las falsificaciones en el mundo del arte tienen una larga historia en todo el mundo. En muchos casos hasta los coleccionistas más expertos son embaucados por vendedores sin escrúpulos. En esos días, se conocieron los avances de un juicio que involucra a...
por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
BeInCrypto – Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado. El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente...
por ArmorAML® | Feb 20, 2023 | Noticias
La esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, ha acudido cada día a la Corte donde se celebra el juicio contra el exsecretario de Seguridad mexicano. «Sí, señor. Es mi decisión». Con estas palabras, Genaro García Luna rechazó ante el juez la posibilidad de...
