El ransomware y su relación con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar
El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas...
Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas
Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión de delitos fiscales y lavado de dinero, revela investigación de la UIF....
Galerista se declara culpable por lavado de dinero con obras falsas de Warhol
Los plagios y las falsificaciones en el mundo del arte tienen una larga historia en todo el mundo. En muchos casos hasta los coleccionistas más expertos son embaucados por vendedores sin escrúpulos. En esos días, se conocieron los avances de un juicio que involucra a...
El lavado de dinero cripto está en aumento, gobiernos están prestando atención
BeInCrypto – Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado. El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente...