por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Con el fallo, suman 15 de los 36 científicos investigados que logran la cancelación definitiva de las acusaciones. Ciudad de México.- Un juez federal canceló ayer en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del Conacyt, y...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
(CNN Español) — Un juez federal de Estados Unidos sentenció este miércoles a 15 años de prisión a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, por...
por ArmorAML® | Abr 17, 2023 | Noticias
La autoridad dijo que las casas de cambio omitieron enviar información relacionada con la prevención de lavado de dinero durante 2022 y el año en curso. Cuatro casas de cambio en México recibieron ocho multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Pablo Gómez Álvarez, fijar una fecha para redactar el convenio que permitirá el acuerdo reparatorio y la aplicación del criterio de oportunidad para el ex director de...
por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
El FMI y el Banco Mundial destacaron la importancia de abordar los riesgos para la protección de los usuarios e inversionistas. Los criptoactivos que agrupan activos digitales como las criptomonedas, han sido una innovación disruptiva en el mundo financiero. Desde la...
por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
Entre nuevas medidas, pide bloquear a contribuyentes que emitan facturas falsas y que los transmisores de dinero cumplan con las regulaciones contra el blanqueo Tras la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas familiares y con el fin de atender las...
