Sentencian a 15 años de prisión en EE.UU. a extesorera del Gobierno de Chávez y a su esposo, miembro del equipo de seguridad del entonces presidente
(CNN Español) — Un juez federal de Estados Unidos sentenció este miércoles a 15 años de prisión a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, por...
La CNBV multa a 4 casas de cambio por omitir información
La autoridad dijo que las casas de cambio omitieron enviar información relacionada con la prevención de lavado de dinero durante 2022 y el año en curso. Cuatro casas de cambio en México recibieron ocho multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
Defensa de Emilio Lozoya pide fecha a la UIF para convenio reparatorio
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Pablo Gómez Álvarez, fijar una fecha para redactar el convenio que permitirá el acuerdo reparatorio y la aplicación del criterio de oportunidad para el ex director de...
Se debe trabajar una regulación para criptoactivos, dice el FMI
El FMI y el Banco Mundial destacaron la importancia de abordar los riesgos para la protección de los usuarios e inversionistas. Los criptoactivos que agrupan activos digitales como las criptomonedas, han sido una innovación disruptiva en el mundo financiero. Desde la...