por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
La Reserva Federal multa a Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado suficientemente el blanqueo de dinero. La Reserva Federal (Fed) informó el miércoles de que multó al Deutsche Bank y a sus filiales...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir impuestos y lavar dinero” Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar ser utilizadas con fines ilícitos Las instituciones de tecnología financiera (ITF) son susceptibles de ser...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de esta firma En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
