Diputado de Morena denuncia a Xóchitl Gálvez por lavado de dinero
Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir impuestos y lavar dinero” Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir...
Fintechs buscan blindarse contra el lavado de dinero
Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar ser utilizadas con fines ilícitos Las instituciones de tecnología financiera (ITF) son susceptibles de ser...
CNBV cancela registro a Black WallStreet Capital y quedan más dudas que respuestas en este caso
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de esta firma En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le...
Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco: GAFI
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...