Mantiene abierta FGR investigación contra Samuel García por lavado de dinero
Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto...
G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...
Argentina: anulan sobreseimiento de Cristina Kirchner por lavado de dinero; ordenan indagar más
Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno. La vicepresidenta, condenada en 2022 a 6 años de...
Klu y Pagando se unen al universo autorizado de fintech en México
Con sus autorizaciones, serían 69 firmas que cuentan con el aval de la autoridad para funcionar bajo este marco normativo. Luego de la promesa de Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de darle trámite a las...