por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Alex Saab, fue arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero; ya fue liberado. El gobierno del presidente Joe Biden ha liberado a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por estadounidenses...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Ciudad de México. Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex, apeló la resolución de un juez de control quien la semana pasada le negó la prisión domiciliaria por delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero relacionados con el caso...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Petróleos Mexicanos (Pemex) es considerado por las autoridades de inteligencia financiera como el ejemplo claro de una empresa que cuenta con la estructura necesaria para evitar la corrupción en caso de contrataciones públicas de bienes y servicios, revela un informe...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Los abogados lo denuncian no solo por su actuar como director de la UIF, sino por presuntamente lavar dinero con su cuñado El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
El nuevo organismo llevará por nombre AMLA, el cual trabajará en coordinación con las autoridades para eficientar la lucha de esta actividad ilegal. El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron ayer crear un organismo central para...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
Los abogados del ex director de Pemex anunciaron que apelarán el fallo, para lo cual tienen un plazo de tres días. Un juez federal negó la libertad condicional a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el único alto exfuncionario mexicano...
