Apela Lozoya negativa a prisión domiciliaria por delitos relacionados a caso Odebrecht
Ciudad de México. Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex, apeló la resolución de un juez de control quien la semana pasada le negó la prisión domiciliaria por delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero relacionados con el caso...
Pemex, ejemplo del combate a la corrupción, revela la UIF
Petróleos Mexicanos (Pemex) es considerado por las autoridades de inteligencia financiera como el ejemplo claro de una empresa que cuenta con la estructura necesaria para evitar la corrupción en caso de contrataciones públicas de bienes y servicios, revela un informe...
Denuncian ante la FGR a Santiago Nieto por presunto lavado de dinero y red de empresas
Los abogados lo denuncian no solo por su actuar como director de la UIF, sino por presuntamente lavar dinero con su cuñado El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en...
La UE creará una agencia para combatir lavado de dinero
El nuevo organismo llevará por nombre AMLA, el cual trabajará en coordinación con las autoridades para eficientar la lucha de esta actividad ilegal. El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron ayer crear un organismo central para...