por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
El Ministerio Público de Nicaragua acusó a tres misioneros evangélicos estadounidenses y a 13 colaboradores nicaragüenses por supuestamente pertenecer a una «estructura delictiva» involucrada en lavado de dinero y giró orden de captura para los prófugos, según informó...
por ArmorAML® | Ene 15, 2024 | Noticias
La fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen ilícito. La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las...
por ArmorAML® | Ene 15, 2024 | Noticias
Yarrington tenía una sentencia que concluía en diciembre del 2025, pero en la última actualización aparece una fecha distinta. Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero, podría salir de prisión el 9 de noviembre de este...
por ArmorAML® | Ene 15, 2024 | Noticias
El lavado de dinero es un método mediante el cual se encubre el origen de los fondos generados por actividades ilegales, como tráfico de drogas, venta de armas de fuego, trata de personas y extorsiones, delitos perpetrados por organizaciones criminales como el Cártel...
por ArmorAML® | Ene 15, 2024 | Noticias
La CNBV detectó distintas fallas realizadas por la administración de los hermanos Reyes de la Campa que afectaron los niveles de capitalización y liquidez de la institución financiera. Entre el 22 de marzo del 2018 y el 29 de septiembre del 2021 pasaron 1,287 días,...
por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La última Evaluación Nacional de...
