Fiscalía de Colombia inicia juicio contra hijo del presidente, Nicolás Petro, por lavado de dinero
La fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen ilícito. La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las...
¿Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quedará en libertad antes de tiempo?
Yarrington tenía una sentencia que concluía en diciembre del 2025, pero en la última actualización aparece una fecha distinta. Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero, podría salir de prisión el 9 de noviembre de este...
¿El Cártel de Sinaloa tiene nexos con empresarios albaneses para lavar dinero?
El lavado de dinero es un método mediante el cual se encubre el origen de los fondos generados por actividades ilegales, como tráfico de drogas, venta de armas de fuego, trata de personas y extorsiones, delitos perpetrados por organizaciones criminales como el Cártel...
Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La última Evaluación Nacional de...