por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, encabeza la lista a diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) por lo que de llegar a la Cámara de Diputados gozará de fuero constitucional. La candidatura de García Cabeza de Vaca,...
por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
La solicitud de Lozoya Austin de cambio de medida cautelar está basada en el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia que obliga a revisar la prisión preventiva después de dos años de reclusión sin condena. La jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia...
por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a la fugitiva mexicana Gardenia Marlene «R», quien es requerida para ser juzgada por presuntamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico de armas. La Corte Federal de Distrito...
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región se sitúa por encima de la media mundial en la adopción de marcos jurídicos, según un informe. La edición...
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se está dando prisa para presentar la modificación a disposiciones secundarias sobre la Ley para regular a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), aseguró Jesús De la Fuente, presidente del organismo....
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
El empresario fue presentado ante un Ministerio Público de la Ciudad de México a la par de que algunos bienes le fueron embargados sin que hasta el momento se conozcan las razones para esta diligencia. En septiembre de 2022, elementos de la Fiscalía General de...
