¿Cómo Implementar la Matriz de Riesgo de Cliente en un Software PLD? | Workshop ArmorAML
Resumen (TL;DR): La Matriz de Riesgo del Cliente es esencial para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). Este artículo resume el workshop de ArmorAML® y GRC Business Consulting sobre cómo automatizar esta metodología en un software PLD. Explica la configuración...