Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
En el sistema financiero mexicano existen diferentes tipos de entidades que ofrecen créditos y servicios financieros sin ser bancos. Dos de las más comunes son las SOFOMES y las SOFIPOS, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS? En este artículo te...
Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
La reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca un antes y un después en la lucha contra el lavado de dinero en México. Esta actualización legislativa,...
LFPIORPI: Ley Antilavado 2026
¿Qué es la LFPIORPI? La LFPIORPI es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida en México como la «Ley Antilavado». Es un ordenamiento jurídico de orden público que obliga a personas físicas y morales...
¿Qué son los Reportes de Operaciones?
La lucha contra el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) es una prioridad global que exige la colaboración entre entidades públicas y privadas. En México, los Reportes de Operaciones representan una piedra angular en esta batalla, sirviendo...