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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
- El Abatimiento de Nemesio Oseguera: Alerta Máxima y el Estrés Inminente sobre su Sistema PLD/FT
- El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
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Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
Más allá del recuento de los hechos, el señalamiento puso el foco en la CNBV, un regulador que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su…
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Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
#FraudeInterno #Compliance #PLD #AML #RiesgoOperacional #GobiernoCorporativo #Auditoría #LíneasDeDenuncia #ControlesInternos #CulturaOrganizacional #ArmorAML
Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos
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