Artículos

Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Artículos

El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 

El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 

Loading

GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
#InclusiónFinanciera #CNBV #GAFI #PLD #AML #CuentasSimplificadas #DebidaDiligencia #KYC #Regulación #ArmorAML #Finanzas #México #IdentidadDigital #Monitoreo

leer más

Blog

No se encontraron resultados

La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.

Webinars

Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.