Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
![]()
A 8 años de su inicio, la Ley Fintech 2026 enfrenta demandas por falta de Open Finance y un Sandbox estancado.
Artículos
Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
En el 2021, Grupo...
El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas
Los productos...
El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
![]()
GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
#InclusiónFinanciera #CNBV #GAFI #PLD #AML #CuentasSimplificadas #DebidaDiligencia #KYC #Regulación #ArmorAML #Finanzas #México #IdentidadDigital #Monitoreo
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.




