por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Campeche, Camp. Luego de que un juez federal reiteró la prohibición de difundir información en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfocó sus señalamientos por segunda semana...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar...
por ArmorAML® | Sep 12, 2022 | Noticias
Sobre la investigación que se realiza por posibles actos de triangulación de 58.2 millones de pesos durante su periodo al frente de la rectoría, Pontigo Loyola insistió en que «no hay una sentencia todavía», por lo que no se puede considerar por definitiva la...
por ArmorAML® | Sep 9, 2022 | Noticias
Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia Estamos viviendo en todo el mundo crisis por la inflación y retos ante el cambio climático, no se debe bajar la guardia contra el combate...
por ArmorAML® | Sep 9, 2022 | Noticias
El uso de las finanzas descentralizadas con fines de lavado de dinero se incrementó en el 2021, derivado de una adopción generalizada. Los ciberdelincuentes utilizan criptomonedas con el objetivo de mover de manera internacional sus bienes por medios ilegales y fuera...
