Detienen a operador financiero de entramado de lavado de dinero en Puebla
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N El presunto operador financiero de un gran entramado de lavado de dinero -donde está involucrada una empresa del líder de la bancada morenista en la Cámara...
Hay indicios de lavado de dinero en el caso de la corrupción inmobiliaria: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de la CDMX detectó indicios de lavado de dinero en el caso de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de...
Experiencias prometedoras para seguir la ruta del dinero de la trata de personas
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...