por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán ingeniero Jorge Luis A. R. y el coronel ingeniero Rafael Alejandro G. H. Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N El presunto operador financiero de un gran entramado de lavado de dinero -donde está involucrada una empresa del líder de la bancada morenista en la Cámara...
por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de la CDMX detectó indicios de lavado de dinero en el caso de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
El hermano del gobernador, además de exfuncionarios, están implicados. Las investigaciones por el caso Primavera, que reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes del primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc...
