Lozoya alega que UIF y Pemex no son víctimas de caso Odebrecht; busca frenar proceso en su contra
La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero. CIUDAD DE MÉXICO...
Sentencian a expresidente de Caja Libertad por lavado de dinero: UIF
José Antonio Rico Rico fue encontrado culpable de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso vinculado a Juan Ramón Collado. El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia...
México, tercer lugar mundial en lavado de dinero
México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha,...