por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Pablo Gómez Álvarez, fijar una fecha para redactar el convenio que permitirá el acuerdo reparatorio y la aplicación del criterio de oportunidad para el ex director de...
por ArmorAML® | Mar 13, 2023 | Noticias
La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero. CIUDAD DE MÉXICO...
por ArmorAML® | Mar 10, 2023 | Noticias
José Antonio Rico Rico fue encontrado culpable de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso vinculado a Juan Ramón Collado. El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha,...
por ArmorAML® | Feb 13, 2023 | Noticias
Al cierre del año pasado se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas a 8,778 sujetos, de los cuales 2,055 lograron salir del listado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, durante el 2022, poco más de 469.8 millones de pesos tanto de personas físicas...
