por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Para este año, se prevé que cerca de 3,000 personas busquen certificarse en materia de prevención de blanqueo de capitales por el órgano regulador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear lasLa operación «está relacionada con informes sobre sospechas de blanqueo de dinero», precisó Deutsche Bank, añadiendo que «coopera...
por ArmorAML® | Abr 27, 2022 | Noticias
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, éste se mantendrá en la lista de personas bloqueadas. El...
por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en México alertó sobre la utilización del sistema hawala, por parte de las organizaciones delictivas para...
