La corrupción, el nuevo tema para el examen antilavado de la CNBV
Para este año, se prevé que cerca de 3,000 personas busquen certificarse en materia de prevención de blanqueo de capitales por el órgano regulador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su...
Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de lavado
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear lasLa operación «está relacionada con informes sobre sospechas de blanqueo de dinero», precisó Deutsche Bank, añadiendo que «coopera...
Cabeza de Vaca continúa en Lista de Personas Bloqueadas: UIF
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, éste se mantendrá en la lista de personas bloqueadas. El...