por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el caso del llamado “cartel inmobiliario”, en el que, además de haber corrupción y lavado de dinero, también hay pérdidas de...
por ArmorAML® | Ago 8, 2022 | Noticias
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el polaco Filip Roger Zalewski, quien es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó para evitar su deportación. El 22 de abril arribó...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
Las cuentas bancarias de El Periódico, medio crítico del gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, fueron congeladas tras la detención de su presidente y fundador José Rubén Zamora, señalado de lavado de dinero, informó el diario. Ciudad de Guatemala. Las...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
El mandatario pidió una «relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso, creo que les va a interesar mucho a los que quieren, practican y son aficionados al fútbol y a todos, es un buen tema, qué pasa con los equipos de fútbol”. El presidente...
