Piden desde la Comisión Permanente que se investigue al llamado Cartel Inmobiliario en Benito Juárez
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el caso del llamado “cartel inmobiliario”, en el que, además de haber corrupción y lavado de dinero, también hay pérdidas de...
Polaco acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero se ampara contra deportación
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el polaco Filip Roger Zalewski, quien es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó para evitar su deportación. El 22 de abril arribó...
Congelan cuentas bancarias de medio crítico en Guatemala
Las cuentas bancarias de El Periódico, medio crítico del gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, fueron congeladas tras la detención de su presidente y fundador José Rubén Zamora, señalado de lavado de dinero, informó el diario. Ciudad de Guatemala. Las...