UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del...
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren...
EEUU busca enjuiciar a Z-40 y Z-42: Hombres sentenciados por lavado de dinero
Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero para Los Zetas, una organización criminal que aún sigue activa. Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, fueron líderes de una de las...