Retos en la digitalización del sector financiero y PLD
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
Vinculan a proceso a presunto operador de García Luna por lavado de dinero
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”,...
Salud Digna se vuelve tendencia por esta razón
Y es que se ha dado a conocer que supuestamente la empresa estaría involucrada en lavado de dinero. En las últimas horas, Salud Digna se ha convertido en un tema que está dando mucho de qué hablar en X, la plataforma de redes sociales, debido a una supuesta...