por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de...
por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
El exgobernador de Veracruz defendió a la madre de sus hijos y señaló que el cargo de su exesposa al frente del DIF Veracruz era honorario, por lo que no manejaba los recursos públicos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a la madre de sus hijos,...
por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y...
por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias...
por ArmorAML® | Jul 25, 2022 | Noticias
Caro Quintero mantuvo su fortuna a través de empresas de bienes raíces, estaciones de gasolina y empresas agrícolas, por lo que antes y después de su liberación continuó las acciones de blanqueo de dinero. Tras su liberación en 2013, agencias de Estados...
