Duarte asume responsabilidad sobre acusaciones contra Karime Macías por desvío millonario en el DIF
El exgobernador de Veracruz defendió a la madre de sus hijos y señaló que el cargo de su exesposa al frente del DIF Veracruz era honorario, por lo que no manejaba los recursos públicos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a la madre de sus hijos,...
Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y...
¿En qué falla el sector inmobiliario en México respecto a la prevención del lavado de dinero?
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias...