Reportes antilavado de traslado de dinero se detonan en el marco de la pandemia
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...
El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo...
UIF aumenta 7.9 veces bloqueo de dinero por sospecha de lavado
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones...