por ArmorAML® | Ago 19, 2022 | Noticias
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el caso del llamado “cartel inmobiliario”, en el que, además de haber corrupción y lavado de dinero, también hay pérdidas de...
