por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Para este año, se prevé que cerca de 3,000 personas busquen certificarse en materia de prevención de blanqueo de capitales por el órgano regulador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear lasLa operación «está relacionada con informes sobre sospechas de blanqueo de dinero», precisó Deutsche Bank, añadiendo que «coopera...
por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en México alertó sobre la utilización del sistema hawala, por parte de las organizaciones delictivas para...
por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000 mdd anuales, según un informe difundido esta mañana por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de...
