por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
El abogado de José Luis Abarca dijo que su defendido no tiene imputación por la desaparición de los normalistas, sino por delincuencia organizada. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y uno de los principales presuntos responsables del secuestro, asesinato...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han calificado el complot criminal como uno de «proporciones asombrosas». Este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra 47 personas por presuntamente cometer un fraude con dinero gubernamental...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Organismos de inteligencia del gobierno mexicano investigan a un grupo de presuntos empresarios de origen albanés que realizan operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de centros de apuestas que...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
La firma británica va por 250 contrataciones en estos dos países, para sumar a su plantilla de más de 5,000 empleados en todo el mundo. Con el objetivo de convertirse en la super app financiera a nivel global, la firma británica Revolut anunció 250 nuevas...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Javier Nava Soria, detenido en 2018, fue identificado por la FGR como supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el exgobernador Javier Duarte. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró frenar, por ahora, el juicio...
