Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constanteEl lavado de dinero es una problemática que...
Los legisladores de la UE votan por tres textos importantes en un paquete contra el lavado de dinero que también apunta a las Cripto
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto. Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete...
Estados Unidos busca acotar las lagunas de lavado de dinero en el sector inmobiliario
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al blanqueo Con el fin de acotar el mal uso del sector de bienes raíces en Estados...