por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como «vulnerables» y profesionistas como abogados, notarios, entre otrosLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constanteEl lavado de dinero es una problemática que...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto. Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete...
por ArmorAML® | Feb 12, 2024 | Noticias
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al blanqueo Con el fin de acotar el mal uso del sector de bienes raíces en Estados...
por ArmorAML® | Sep 18, 2023 | Noticias
Al percatarse de todos los beneficios que ofrecía la mafia china, los Chapitos decidieron hacer tratos con ella. Te decimos en qué consisten. Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,...
