Conspiración global de drogas usó Binance para lavar millones en criptomonedas, encuentra investigación de la DEA
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...
Quién es el empresario mexicano que se convirtió en narco cuando su negocio de tomates fracasó
Fue sentenciado en EEUU a 30 años de prisión por distribuir drogas a EEUU y lavar millones de dólares El narcotraficante mexicano Luis Eduardo González García, quien se hizo pasar por un exitoso empresario en Chicago para distribuir droga y enviar millones de dólares...
Tesoro de EU revela que 8 de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Jalisco
La investigación revela que de las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década 106 lo hicieron en Jalisco. El Tesoro de EU releva que ocho de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Guadalajara y Zapopan,...