por ArmorAML® | Mar 6, 2023 | Noticias
El CEO de Bitcoin for America fue detenido en Miami Beach el pasado jueves y viajará a Ohio para enfrentarse a varias decenas de cargos penales. Hechos clave: Bitcoin for America ocupa el 8,4% del mercado de los cajeros de BTC en Estados Unidos. Acusan a Bitcoin for...
por ArmorAML® | Ene 27, 2023 | Noticias
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. *** Nexo, plataforma de criptopréstamos, bajo investigación en Bulgaria Policía de...
por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina,...
