Software de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables
Con ArmorAML®, obtienes una solución automatizada diseñada para cumplir con las disposiciones de la Ley Antilavdo (LFPIORPI), la CNBV, la UIF y los estándares internacionales del GAFI.
Diagnóstico Rápido: ¿Está su negocio catalogado como Actividad Vulnerable?
La LFPIORPI identifica las siguientes actividades económicas clave como Actividades Vulnerables. Identifique si su empresa es una de ellas y comprenda el costo real de la omisión.
Consulta nuestra guía práctica para cumplir con la LFPIORPI (Ley Antilavado)
Consulta tu actividad económica en el Portal de Prevención de Lavado de dinero
Conoce las obligaciones y las sanciones La de la reciente aprobación de la reforma a la LFPIORPI (Ley Antilavado)
Activos virtuales
Desarrollo Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de Servicio y Crédito
Tarjetas de Prepago y Cupones
Tarjetas de Devolución y Recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, Préstamo o Crédito
Blindaje
Inmuebles
Obras de Arte
Vehículos
Traslado o Custodia de Valores
Servicios Profesionaless
Donativos
Comercio Exterior
Arredamiento de Inmuebles
Metales y Joyas
Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
Fe Pública (Servidores Públicos)
Beneficios
Precios diseñados a la medida
Tarifas diseñadas para tu tamaño y volumen de operaciones, con planes escalables
Implementación exprés
Metodología aprobada para poner en marcha tu sistema PLD y empezar a generar valor desde el primer momento.
Despliegue acelerado: Instalación, configuración inicial en 10 días hábiles.
¿Cómo funciona nuestro software de prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables? Conoce los pilares de nuestra arquitectura de Cumplimiento Inteligente
Automatización, Precisión y Seguridad al alcance de tu mano
Enfoque basado en riesgos
Permite generar la Evaluación del Riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, así como asignar el grado de nivel de riesgo de los clientes, mediante la configuración de una matriz de riesgo.
Modelo de Evaluación de Riesgo Cliente
Nuestro Modelo de Evaluación de Riesgo Cliente (MERC) automatiza la calificación para garantizar un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) preciso, objetivo y defendible.
Motor de listas negras
Gestiona las listas negras con las que cuenta la entidad, adicional a eso permite unificar las listas de la autoridad y de terceros, lo cual permite contar con un motor robusto alineado al marco regulatorio.
Cumplimiento a la autoridad
Los reportes a la autoridad se generan de manera automática y con base al layout definido, alineado a las normas de cada Regulación y Normatividad.
Generación de avisos
Considera las generación de avisos exigidos por la regulación de acuerdo con los umbrales de identificación y aviso; no obstante, si la política de la entidad requiere de alertas adicionales, éstas pueden ser configuradas en la solución.
Administración de casos
Permite administrar las alertas detectadas, así como mostrar la información necesaria para realizar la investigación del cliente, también permite levantar evidencia y guardarla en forma digital.
Monitoreo de operaciones
Realiza monitoreo de información transaccional de los clientes, esto permite detectar y generar alertas con base en parámetros emitidos por la autoridad.
Buzón de anónimo
Permite la denuncia de conductas sospechosas por parte de los funcionarios de la organización. Esta denuncia se convierte en un caso, el cual deberá ser investigado.
Nuestros clientes
Historias que impulsan resultados
ArmorAML® ha sido implementado con éxito en diversas entidades financieras y actividades vulnerables, ayudando a estas organizaciones a cumplir con las normativas regulatorias, reducir riesgos operativos y optimizar sus procesos internos para la prevención de lavado de dinero.
ArmorAML®: Tu Socio en la Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Somos una organización con más de 20 años de experiencia brindando soluciones en TI al sector financiero. Nuestras soluciones siempre están basadas en COLABORAR de manera profesional y honesta con nuestros clientes, brindándoles beneficios y mejoras para su negocio. En este sitio podrás conocer más sobre nuestra trayectoria, servicios y productos.
¿Por qué ArmorAML®?
- Integración API de forma ágil y sencilla con tu core de negocio.
- Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
- Implementación exprés, transforma tu organzación en tiempo récord.
- Ahorro en costos con planes flexibles y transparentes: Precios que se adaptan a tu crecimiento.
La manera más fácil en que tu organización puede conectar con nuestra solución
ArmorAML® permite que los sistemas core de tu entidad se integren de manera sencilla a nuestra solución.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ÁGIL CON LOS SISTEMAS DE TU ENTIDAD
Nuestras APIs hacen que los procesos de KYC y AML de los clientes sean eficientes dentro del cumplimiento regulatorio para las organizaciones.
- Ejecución de alertas en automático al integrar un cliente.
- Evaluación del riesgo del cliente.
- Búsqueda de coincidencias en motores de listas negras.
- Validación de la integridad de la información.
ArmorAML® adicional a la confección de las APIs, facilita la incorporación de información en caso de que la operación del negocio no pueda realizar el envío en tiempo real a través de otras dos interfaces de integración de la información:
Archivos txt/Excel
Nuestra plataforma cuenta con un módulo de carga manual a través de layouts de información
Tablas de paso
Nuestra plataforma dispone de un servicio de carga que corre conectándose a las tablas de paso revisadas con el cliente para la carga de información t-1