Software de prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables
Con ArmorAML®, obtienes una solución automatizada diseñada para cumplir con las disposiciones de la Ley Antilavdo (LFPIORPI), la CNBV, la UIF y los estándares internacionales del GAFI.
Diagnóstico Rápido: ¿Está su negocio catalogado como Actividad Vulnerable?
La LFPIORPI identifica las siguientes actividades económicas clave como Actividades Vulnerables. Identifique si su empresa es una de ellas y comprenda el costo real de la omisión.
Activos virtuales
Sector Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de Servicio y Crédito
Tarjetas de Prepago y Cupones
Tarjetas de Devolución y Recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, Préstamo o Crédito
Blindaje
Metales y Joyas
Obras de Arte
Vehículos
Traslado y Custodia de Valores
Servicios Profesionaless
Donativos
Comercio Exterior
Arredamiento de Inmuebles
Fe Pública (Notarios y Servidores Públicos)
Beneficios
Precios diseñados a la medida
Tarifas diseñadas para tu tamaño y volumen de operaciones, con planes escalables
Implementación exprés
Metodología aprobada para poner en marcha tu sistema PLD y empezar a generar valor desde el primer momento.
Despliegue acelerado: Instalación, configuración inicial en 10 días hábiles.
¿Cómo funciona nuestro software de prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables?
Automatización, Precisión y Seguridad al alcance de tu mano
Enfoque basado en riesgos
Permite generar la Evaluación del Riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, así como asignar el grado de nivel de riesgo de los clientes, mediante la configuración de una matriz de riesgo.
Monitoreo de operaciones
Realiza monitoreo de información transaccional de los clientes, esto permite detectar y generar alertas con base en parámetros emitidos por la autoridad.
Listas negras
Gestiona las listas negras con las que cuenta la entidad, adicional a eso permite unificar las listas de la autoridad y de terceros, lo cual permite contar con un motor robusto alineado al marco regulatorio.
Configuración de alertas
Considera las alertas exigidas por la regulación; no obstante, si la política de la entidad requiere de alertas adicionales, éstas pueden ser configuradas en la solución.
Cumplimiento a la autoridad
Los reportes a la autoridad se generan de manera automática y con base al layout definido, alineado a las normas de cada Regulación y Normatividad.
Administración de casos
Permite administrar las alertas detectadas, así como mostrar la información necesaria para realizar la investigación del cliente, también permite levantar evidencia y guardarla en forma digital.
E-Learning
Proporciona una plataforma de capacitación para los empleados de la entidad, lo cual permite consumir los programas de capacitación, realizar exámenes y generar las constancias.
Buzón de anónimo
Permite la denuncia de conductas sospechosas por parte de los funcionarios de la organización. Esta denuncia se convierte en un caso, el cual deberá ser investigado.
Nuestros Clientes
Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción de sus necesidades.
¿Por qué ArmorAML®?
- Integración API Integra de forma ágil y sencillatu sistema financiero.
- Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
- Implementación exprés, transforma tu SOFOM en tiempo récord.
- Ahorro en costos Planes flexibles y transparentes: Precios que se adaptan a tu crecimiento.
La manera más fácil en que tu organización puede conectar con nuestra solución
ArmorAML® permite que los sistemas core de tu entidad se integren de manera sencilla a nuestra solución.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ÁGIL CON LOS SISTEMAS DE TU ENTIDAD
Nuestras APIs hacen que los procesos de KYC y AML de los clientes sean eficientes dentro del cumplimiento regulatorio para las organizaciones.
- Ejecución de alertas en automático al integrar un cliente.
- Evaluación del riesgo del cliente.
- Búsqueda de coincidencias en motores de listas negras.
- Validación de la integridad de la información.
ArmorAML® adicional a la confección de las APIs, facilita la incorporación de información en caso de que la operación del negocio no pueda realizar el envío en tiempo real a través de otras dos interfaces de integración de la información:
Archivos txt/Excel
Nuestra plataforma cuenta con un módulo de carga manual a través de layouts de información
Tablas de paso
Nuestra plataforma dispone de un servicio de carga que corre conectándose a las tablas de paso revisadas con el cliente para la carga de información t-1