ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero.

No me sumo al clima de linchamiento de Peña Nieto: Monreal

por | Ago 5, 2022 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

Ricardo Monreal señaló que no se sumará al clima de linchamiento en contra del expresidente Peña Nieto, quien es investigado por delitos federales.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no se sumará al linchamiento en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, quiene es investigado por diversos delitos federales, como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de linchamiento de nadie, de nadie, de donde vengan, porque yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa”, dijo el morenista.

Tras inaugurar la exposición fotográfica Más Cerca de Ti, del Ejército mexicano y la Fuerza Área en el Senado, comentó que esperará que la justicia se aplique en este caso, pues dijo que es el Ministerio Público es quien debe determinar el grado de responsabilidad que pudiera tener el exmandatario.

“Me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. No creo que sea lo correcto”, enfatizó.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, una por el caso OHL, otra por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales y una más por enriquecimiento ilícito.

Fuente: Forbes

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

Loading

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.

leer más

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano. ArmorAML® Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí