Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de lavado
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear lasLa operación «está relacionada con informes sobre sospechas de blanqueo de dinero», precisó Deutsche Bank, añadiendo que «coopera...
Cabeza de Vaca continúa en Lista de Personas Bloqueadas: UIF
REl titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, éste se mantendrá en la lista de personas bloqueadas. El...
Advierte JIFE que remesas podrían usarse para lavar dinero
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en México alertó sobre la utilización del sistema hawala, por parte de las organizaciones delictivas para...
Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: ONU
Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000 mdd anuales, según un informe difundido esta mañana por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de...