por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el caso del llamado “cartel inmobiliario”, en el que, además de haber corrupción y lavado de dinero, también hay pérdidas de...
por ArmorAML® | Ago 8, 2022 | Noticias
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el polaco Filip Roger Zalewski, quien es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó para evitar su deportación. El 22 de abril arribó...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
Las cuentas bancarias de El Periódico, medio crítico del gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, fueron congeladas tras la detención de su presidente y fundador José Rubén Zamora, señalado de lavado de dinero, informó el diario. Ciudad de Guatemala. Las...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
El mandatario pidió una «relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso, creo que les va a interesar mucho a los que quieren, practican y son aficionados al fútbol y a todos, es un buen tema, qué pasa con los equipos de fútbol”. El presidente...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
Ricardo Monreal señaló que no se sumará al clima de linchamiento en contra del expresidente Peña Nieto, quien es investigado por delitos federales. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no se sumará al linchamiento en contra del...
