por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Organismos de inteligencia del gobierno mexicano investigan a un grupo de presuntos empresarios de origen albanés que realizan operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de centros de apuestas que...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
La firma británica va por 250 contrataciones en estos dos países, para sumar a su plantilla de más de 5,000 empleados en todo el mundo. Con el objetivo de convertirse en la super app financiera a nivel global, la firma británica Revolut anunció 250 nuevas...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Javier Nava Soria, detenido en 2018, fue identificado por la FGR como supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el exgobernador Javier Duarte. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró frenar, por ahora, el juicio...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
El hermano del gobernador, además de exfuncionarios, están implicados. Las investigaciones por el caso Primavera, que reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes del primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Campeche, Camp. Luego de que un juez federal reiteró la prohibición de difundir información en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfocó sus señalamientos por segunda semana...
