En camino de ser la super app financiera global: Revolut avanza en planes para México y Brasil
La firma británica va por 250 contrataciones en estos dos países, para sumar a su plantilla de más de 5,000 empleados en todo el mundo. Con el objetivo de convertirse en la super app financiera a nivel global, la firma británica Revolut anunció 250 nuevas...
La UIF frena, por ahora, juicio contra prestanombres de Javier Duarte
Javier Nava Soria, detenido en 2018, fue identificado por la FGR como supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el exgobernador Javier Duarte. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró frenar, por ahora, el juicio...
Experiencias prometedoras para seguir la ruta del dinero de la trata de personas
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
Caso Primavera, que ‘salpica’ al ‘ Cuau’, puede judicializarse
El hermano del gobernador, además de exfuncionarios, están implicados. Las investigaciones por el caso Primavera, que reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes del primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc...