Investigado en México, Peña Nieto se plantea vivir permanentemente en Madrid
«Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio», afirmó Peña Nieto a El País. El expresidente Enrique Peña Nieto, investigado por la Fiscalía General de la...
Peña Nieto calificó como un “absurdo” investigaciones de la FGR por lavado de dinero
En entrevista con El País, Peña Nieto reveló que planea quedarse a residir permanentemente en España, mientras que seguirá siendo residente legal al menos durante cinco años más. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, calificó como un “absurdo” las...
FGJ: La madeja del Cártel Inmobiliario lleva a red de rentas altas para lavar dinero
Ulises Lara dijo que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los ingresos que los exfuncionarios –hoy procesados por enriquecimiento ilícito– adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede...
Vigilarán a ballenas cripto en Corea del Sur para “prevenir” el lavado de dinero
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas cripto con más de 100 millones de wones en activos. Busca prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilícita. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado...