por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a autoridades de Argentina al mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, quien enfrentará en esa nación sudamericana una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita por su presunta...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
«Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio», afirmó Peña Nieto a El País. El expresidente Enrique Peña Nieto, investigado por la Fiscalía General de la...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
En entrevista con El País, Peña Nieto reveló que planea quedarse a residir permanentemente en España, mientras que seguirá siendo residente legal al menos durante cinco años más. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, calificó como un “absurdo” las...
por ArmorAML® | Oct 31, 2022 | Noticias
Ulises Lara dijo que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los ingresos que los exfuncionarios –hoy procesados por enriquecimiento ilícito– adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede...
por ArmorAML® | Oct 28, 2022 | Noticias
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas cripto con más de 100 millones de wones en activos. Busca prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilícita. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado...
por ArmorAML® | Oct 28, 2022 | Noticias
La FGR investiga por lavado de dinero a Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, y a dos ex funcionarios de Profepa y Semarnat. Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador del Jaguar Negro Tigre Blanco, logró que el descongelamiento de las...
