Peña Nieto se llevó dinero de sobornos de Odebrecht a Madrid, insinúa defensa de Lozoya
El abogado Miguel Ontiveros cuestionó el destino de los sobornos, señalando que pueden estar ‘en Madrid’, lugar de residencia del expresidente. Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, insinuó que fue el expresidente Enrique Peña Nieto quien recibió...
Tribunal ordena liberación de las cuenta de Guillermo Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul
Un Tribunal Colegiado con sede en Acapulco confirmó un amparo para anular el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul prófugo de la justicia Un Tribunal Colegiado ordenó la liberación de las cuentas de Guillermo Álvarez,...
G20 buscará crear un marco cripto global y penalizar a los países que no cumplan
Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas. La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre....
Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...