por ArmorAML® | Nov 18, 2022 | Noticias
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La...
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
El abogado Miguel Ontiveros cuestionó el destino de los sobornos, señalando que pueden estar ‘en Madrid’, lugar de residencia del expresidente. Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, insinuó que fue el expresidente Enrique Peña Nieto quien recibió...
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
Un Tribunal Colegiado con sede en Acapulco confirmó un amparo para anular el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul prófugo de la justicia Un Tribunal Colegiado ordenó la liberación de las cuentas de Guillermo Álvarez,...
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas. La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre....
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
Antes de la modificación, las instituciones bancarias tenía que reportar cada año al fisco. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que los bancos deberán notificarle cada mes si un cuentahabiente ha recibido depósitos en efectivo mayores a...
