Jurado de EEUU declara culpable de lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera del gobierno de Hugo Chávez
Un jurado del sur de la Florida encontró este martes culpable de delitos relacionados con lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez,...
Casa de bolsa top será imputada por lavado de dinero en Chile
Los controles de la empresa habrían fallado al permitir a un abogado abrir una cuenta para depositar recursos provenientes de una operación fraudulenta. Una causa que en principio solo involucraba a una sociedad médica estafada por su abogado, hoy está teniendo...
Cómo lavan el dinero sucio los traficantes de drogas sintéticas
Los grupos criminales están adaptando sus métodos de lavado de dinero para combinar los favoritos de siempre con nuevas formas en línea. El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los...
Cibercrimen como servicio, hackeos con drones: estas son las tendencias en ciberseguridad
La ciberseguridad hoy es de alta prioridad, ya que la ciberdelincuencia evolucionó del hacker de sótano a una poderosa industria multimillonaria. Hoy los ataques cibernéticos van más allá del cliché del hacker de sótano atacando en sudadera mientras cena pizza. Se ha...