por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
La propuesta legislativa busca extender reglas de KYC a exchanges, monederos y otros proveedores de servicios cripto; podría atentar contra la privacidad de la autocustodia. *** Senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentan propuesta de ley criptoProyecto...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
Un jurado del sur de la Florida encontró este martes culpable de delitos relacionados con lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez,...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
Los controles de la empresa habrían fallado al permitir a un abogado abrir una cuenta para depositar recursos provenientes de una operación fraudulenta. Una causa que en principio solo involucraba a una sociedad médica estafada por su abogado, hoy está teniendo...
por ArmorAML® | Dic 12, 2022 | Noticias
Los grupos criminales están adaptando sus métodos de lavado de dinero para combinar los favoritos de siempre con nuevas formas en línea. El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los...
por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
La ciberseguridad hoy es de alta prioridad, ya que la ciberdelincuencia evolucionó del hacker de sótano a una poderosa industria multimillonaria. Hoy los ataques cibernéticos van más allá del cliché del hacker de sótano atacando en sudadera mientras cena pizza. Se ha...
por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...
