Cárteles diversifican lavado de dinero, advierte el GAFI
Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el lavado de dinero basado en el...
Juez gira cuarta orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por lavado de dinero
La orden fue emitida por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y si se ejecuta, la conductora no podrá llevar su proceso en libertad debido a que delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. CIUDAD DE MÉXICO...
FIFAgate: con otro argentino acusado, comienza un nuevo juicio por corrupción, fraude y lavado de dinero
Se trata del mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play. Dos ex ejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan a partir de este martes en el banquillo...
En pleno proceso de venta, CNBV publica 27 sanciones a Banamex
El monto total de las multas supera apenas los 7 millones de pesos; la mayor parte fue por no atender los requerimientos de información de la autoridad en el plazo correspondiente. En plena recta final de la venta de Banamex, la Comisión Nacional Bancaria y de...