Caso Segalmex: Detienen a exjefe de operaciones de Diconsa por lavado de dinero
Jorge Humberto es el noveno exfuncionario detenido de 22 empleados señalados por la FGR de pagos ilícitos en Segalmex. Jorge Humberto González Bocaso, exjefe de Operaciones de Diconsa fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía General de la República...
La UIF detectó más de un millón de operaciones que podrían ser lavado de dinero en Durango
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, durante el sexenio pasado se registró un incremento en el número de reportes inusuales y relevantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un millón...
Dan nueve años a Yarrington por lavado de dinero en EU
El Departamento de Justicia de EU anunció hoy que el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de...
Lozoya alega que UIF y Pemex no son víctimas de caso Odebrecht; busca frenar proceso en su contra
La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero. CIUDAD DE MÉXICO...