por ArmorAML® | Mar 21, 2023 | Noticias
Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings. Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
Jorge Humberto es el noveno exfuncionario detenido de 22 empleados señalados por la FGR de pagos ilícitos en Segalmex. Jorge Humberto González Bocaso, exjefe de Operaciones de Diconsa fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía General de la República...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, durante el sexenio pasado se registró un incremento en el número de reportes inusuales y relevantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un millón...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
El Departamento de Justicia de EU anunció hoy que el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de...
por ArmorAML® | Mar 13, 2023 | Noticias
La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero. CIUDAD DE MÉXICO...
por ArmorAML® | Mar 10, 2023 | Noticias
Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en el Centro de Justicia Federal de Almoloya, Estado de México, determinó que la suspensión definitiva protege a Ovidio Guzmán López de delitos que no ameritan prisión...
