Servicios DeFi deben cumplir con las normas anti-lavado de dinero, dice Tesoro de EEUU
Las plataformas DeFi están sujetas a la Ley de Secreto Bancario, aclaró el Departamento del Tesoro de EE. UU. en un informe que evalúa los riesgos del sector. *** El Departamento del Tesoro de EEUU publica informe de evaluación de riesgos de DeFi Aclaró que los...
CJNG usó 248 cuentas en EU para lavar dinero, revela el Departamento de Justicia
Los principales bancos empleados por el CJNG fueron Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan Chase, aunque otros como US Bank y Citibank fueron empleados para ocultar, lavar y mover ganancias obtenidas. Los Ángeles, 6 de abril (LaOpinión).- El poderío del Cártel...
Plataformas de criptomonedas apuestan por el SPEI
Las plataformas especializadas en el intercambio de criptomonedas han realizado esfuerzos significativos para impulsar la adopción masiva de estas monedas digitales. Las plataformas especializadas en el intercambio de criptomonedas (exchange) han realizado...
Binance, mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es demandada por regulador de EU
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...