por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
Una “cuenta mula” , aunque suene ‘buena para ser verdad’, podría traerte serios problemas legales. ¿Te han ofrecido recibir dinero en tu cuenta bancaria para darte el dinero en efectivo? Aguas, porque podría tratarse de una estafa. Esta práctica se...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
por ArmorAML® | May 9, 2023 | Noticias
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó...
por ArmorAML® | May 5, 2023 | Noticias
Las autoridades afirmaron que los exchanges permitían que ciberdelincuentes burlaran las medidas contra el blanqueo de capitales La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las fuerzas del orden ucranianas han incautado...
por ArmorAML® | May 5, 2023 | Noticias
Los envíos desde Minnessota crecieron 585% entre el 2018 y el 2022, a diferencia de California y Texas, en el estado norteño sólo habitan 200,000 paisanos. Del 2018 al 2022, los envíos de remesas de Minnesota a México han crecido 585.3% y con ello el estado norteño de...
por ArmorAML® | May 5, 2023 | Noticias
Nate Chastain, antiguo jefe de productos para OpenSea, fue declarado culpable en un juicio celebrado a finales de abril. Se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión. *** Chastain, ex jefe de productos para OpenSea, fue declarado culpable...
