El arte es una actividad vulnerable al lavado de dinero en México, dice la UIF
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó...
El FBI y Ucrania incautan 9 dominios de exchanges por acusaciones de lavado de dinero
Las autoridades afirmaron que los exchanges permitían que ciberdelincuentes burlaran las medidas contra el blanqueo de capitales La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las fuerzas del orden ucranianas han incautado...
En los envíos hay demasiado dinero difícil de explicar: Signos Vitales
Los envíos desde Minnessota crecieron 585% entre el 2018 y el 2022, a diferencia de California y Texas, en el estado norteño sólo habitan 200,000 paisanos. Del 2018 al 2022, los envíos de remesas de Minnesota a México han crecido 585.3% y con ello el estado norteño de...