por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron Por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra Jessica Johanna...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la República, pero la defensa de la exfuncionaria confió en que no prospere, pues el juez evidenció irregularidades y ausencia de pruebas. Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada a la exsecretaria de...
por ArmorAML® | May 29, 2023 | Noticias
José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y Marcial Bonilla recibieron de un juez la confirmación del sobreseimiento de su caso; ya no podrán ser acusados, investigados ni condenados por los hechos que se les imputaron....
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
La defensa señaló que hubo varias bolsas con dinero en efectivo que no fueron reportadas entre las cosas incautadas A casi dos meses de un cateo en instalaciones de la empresa financiera Black Wallstreet Capital por presuntas operaciones con recursos de procedencia...
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo contra el acuerdo que solicitó la DEA para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo solicitado por Genaro García...
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
NUEVA YORK — Steve Bannon, el estratega conservador y antiguo aliado de Donald Trump, será juzgado en mayo del año próximo por cargos de engañar a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con...
