por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
El crimen organizado diversifica constantemente su opciones para lavar dinero de su actividades ilícitas, incluso ha llegado a utilizar cuentas de jóvenes para hacerlo. Durante años, el crimen organizado ha buscado formas de blanquear o lavar el dinero que...
por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
Una investigación periodística afirma que los cárteles utilizan el sistema de remesas para enviar a México ganancias obtenidas por la venta de drogas en territorio estadounidense. “Son unos mentirosos”, afirma el presidente Una nueva investigación periodística ha...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
Francisco García Cabeza de Vaca fue relacionado en años pasados con delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero. Francisco García Cabeza de Vaca, panista que fue gobernador de Tamaulipas, será coordinador de Seguridad en el Frente Amplio por México,...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. Una madre mexicana entró a un...
