Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...
“Intercambio de información es fundamental para combatir ilícitos”
En el marco de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen a México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que el sector privado, –en particular los bancos– puede aportar más a la identificación de flujos de dinero...
Recursos ilícitos en México, con cifra récord entre el 2019 y el 2021: UIF
El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país. En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México...
Aduanas detecta ‘modus operandi’ de lavado de dinero en comercio exterior
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de...