por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años. TD Bank, con sede...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
¿Qué hay en tu billetera, Barry Silbert? Una investigación de Forbes revela que, a pesar de las supuestas salvaguardas, los ingresos por comisiones de los propietarios de Grayscale aumentaron después de que su mezclador de criptomonedas Railgun sufriera un aumento...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
Una bolsa de regalo, con un mensaje de «Feliz Cumpleaños», globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un automóvil que He Jiaxuan conducía en enero de 2021. Los agentes federales de Estados Unidos seguían a este hombre de origen chino, que usaba el alias...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
José Luis Moyá Moyá ha sido detenido. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención se da tras meses de investigación, luego de que...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por...
