El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
Una bolsa de regalo, con un mensaje de «Feliz Cumpleaños», globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un automóvil que He Jiaxuan conducía en enero de 2021. Los agentes federales de Estados Unidos seguían a este hombre de origen chino, que usaba el alias...
José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión
José Luis Moyá Moyá ha sido detenido. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención se da tras meses de investigación, luego de que...
Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero; afirma que directivos se llevaron 11 mdd
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por...